MILAN — Mafia Italia jarang mengotori tangannya dengan darah akhir-akhir ini.
Raket pemerasan telah keluar dari mode dan pembunuhan sebagian besar disukai oleh para ayah baptis. Hanya 17 orang tewas oleh massa di Italia pada tahun 2022, menurut data resmi terbaru, dibandingkan lebih dari 700 pada tahun 1991.
Sebaliknya, mafia telah bergerak agresif ke dunia kejahatan kerah putih berisiko rendah dan rendah, kata jaksa senior Italia kepada Reuters.
Pergeseran ke penghindaran pajak dan penipuan keuangan didorong oleh miliaran euro yang mengalir di sekitar Italia dalam dana pemulihan pasca-Covid yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi tetapi terbukti menguntungkan bagi para penipu.
Pemerintah Perdana Menteri Giorgia Meloni mengungkapkan bulan lalu bahwa mereka telah menemukan 16 miliar euro (S $ 23 miliar) penipuan terkait dengan skema perbaikan rumah.
Jaksa juga mencari potensi penyalahgunaan besar-besaran paket stimulus Uni Eropa senilai 200 miliar.
Tidak semua penipuan diatur oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisir Italia yang kuat, kata jaksa, tetapi mereka menduga banyak yang melakukannya.
“Akan sangat bodoh untuk berpikir mereka tidak akan mengambil keuntungan dari masuknya uang tunai yang besar,” kata Barbara Sargenti, seorang pejabat di Kantor Kejaksaan Anti-Mafia dan Anti-Terorisme Nasional.
Cosa Nostra di Sisilia dan Camorra dari kota Naples adalah kelompok mafia Italia yang paling terkenal, tetapi ‘Ndrangheta yang berbasis di wilayah selatan Calabria adalah kelompok kejahatan terorganisir terbesar di negara itu.
Sambil mempertahankan cengkeraman ketat pada perdagangan kokain Eropa, ia telah memimpin dorongan ke keuangan selama dekade terakhir.
Kantor Jaksa Penuntut Umum Eropa (EPPO) – yang menyelidiki kejahatan terhadap kepentingan keuangan Uni Eropa – membunyikan alarm pada bulan Februari, memperingatkan bahwa skala besar kesalahan keuangan di blok 27 negara menyarankan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir.
Hampir sepertiga dari 1.927 kasus aktif EPPO pada tahun 2023 berpusat di Italia, di mana perkiraan kerusakan mencapai 7,38 miliar euro dari total 19,3 miliar di seluruh blok.
Wawancara dengan tujuh jaksa dan kepala polisi, ditambah dengan analisis ribuan halaman dokumen pengadilan, mengungkapkan luasnya keterlibatan massa dalam dunia bisnis Italia dan biaya yang dikenakan pada kas negara.
Jaksa mengatakan kejahatan sering bergantung pada keterlibatan pengusaha, senang menemukan cara baru untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak adalah masalah kronis di Italia, merugikan kas negara sekitar 83 miliar euro pada tahun 2021, menurut data Departemen Keuangan terbaru.
“Di Italia, tidak ada stigma sosial bagi mereka yang mengeluarkan faktur palsu atau menghindari pajak,” kata Alessandra Dolci, kepala tim penuntut anti-mafia Milan. “Pandangan sosial tentang kejahatan ekonomi sangat berbeda dengan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba.”
Bangkrut
Meskipun tidak ada perkiraan resmi tentang skala keterlibatan kejahatan terorganisir dalam kejahatan keuangan di Italia, dua jaksa penuntut yang berbicara kepada Reuters memperkirakan jumlahnya miliaran euro setiap tahun – hanya sebagian kecil yang telah ditemukan.
Untuk geng kriminal, mengingat sejumlah besar uang yang terlibat, hukumannya relatif ringan. Jika Anda tertangkap mencoba menjual sesedikit 50 gram kokain, Anda berisiko hingga 20 tahun penjara. Tetapi jika Anda mengeluarkan faktur palsu untuk mendapatkan 500 juta euro kredit pajak palsu, Anda hanya menghadapi antara 18 bulan dan enam tahun penjara.
“Tidak ada perbandingan dalam hal menilai rasio risiko / imbalan,” kata Dolci, jaksa anti-mafia.
Mereka mungkin tidak membuat film Hollywood, tetapi beberapa kasus baru-baru ini menyoroti hubungan antara penipuan pajak dan kejahatan terorganisir.
Pada bulan Februari, polisi di wilayah utara Emilia Romagna menangkap 108 orang yang diyakini dekat dengan ‘Ndrangheta. Mereka diduga menerbitkan faktur palsu senilai 4 juta euro untuk layanan yang tidak ada dalam pembuatan kapal, perawatan mesin industri, pembersihan dan penyewaan mobil.
Investigasi sedang berlangsung dan tanggal belum ditetapkan untuk persidangan.
Kolonel Filippo Ivan Bixio, komandan provinsi Polisi Pajak, mengatakan skema semacam itu memungkinkan pengusaha untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka dan mendapatkan kredit pajak.
“Ini bukan fenomena sporadis. Ini terstruktur,” katanya.
Hakim Milan Pasquale Addesso telah menyaksikan metamorfosis mafia dari dekat.
Sejak kota itu menggelar persidangan pada tahun 2011 terhadap sekitar 120 terdakwa, yang dituduh melakukan serangkaian kejahatan mafia tradisional, Addesso mengatakan dia belum menemukan satu pun kasus pemerasan, yang pernah menjadi andalan aktivitas massa.
“‘Ndrangheta… tidak lagi terlibat dalam pemerasan, tetapi dalam kebangkrutan dan kebangkrutan,” katanya. “(Ini) telah memasuki dunia sub-kontrak, menanggapi permintaan penghindaran pajak dari pengusaha.”
Sebuah persidangan yang berakhir tahun lalu berpusat pada penyelidikan yang dipimpin oleh Addesso yang mengungkap beberapa dari banyak penipuan yang digunakan oleh mafia – termasuk menciptakan koperasi yang tampaknya sah yang menawarkan layanan outsourcing dengan harga murah kepada perusahaan, hanya untuk membuat mereka bangkrut setelah hanya dua tahun.
Alasannya sederhana. Pemerintah menawarkan keringanan pajak yang bagus untuk perusahaan yang baru dibentuk. Sebuah perusahaan yang tidak memiliki niat untuk tumbuh dapat menggunakan bantuan ini untuk menawarkan harga yang sangat kompetitif dan kemudian, dengan secara curang menyatakan kebangkrutan, dapat menjauh dari hutang dan kewajiban kesejahteraan sosialnya.
“‘Ndrangheta beroperasi di seluruh sektor pasokan kerja sementara, mulai dari transportasi hingga pembersihan,” kata Gaetano Paci, kepala jaksa penuntut di kota utara Reggio Emilia. “Dengan tidak membayar pajak dan kontribusi, ia dapat menawarkan layanan dengan harga yang dipangkas.”
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa perusahaan internasional – termasuk UPS Italia, transportasi Jerman, raksasa transportasi Jerman DB Schenker dan jaringan supermarket Lidl – mengalihdayakan beberapa logistik ke koperasi yang dibuat oleh ‘Ndrangheta. Perusahaan-perusahaan telah dijatuhi hukuman untuk membayar denda.
Seorang juru bicara DB Schenker mengatakan proses terhadap perusahaan sekarang ditutup dan menolak berkomentar. Lidl menolak berkomentar. UPS mengatakan pihaknya melakukan bisnis sesuai dengan semua undang-undang setempat dan program kepatuhannya secara khusus menangani masalah jaksa.
Mengisyaratkan biaya untuk keadaan skema tersebut, layanan pendapatan internal mengungkapkan kepada parlemen Juli lalu bahwa perusahaan bangkrut berutang total 156 miliar euro dalam pajak yang belum dibayar dan pembayaran pensiun. Itu kira-kira tiga kali lipat dari pendapatan pajak perusahaan tahunan Italia, yang tahun lalu adalah 51,75 miliar euro.
Sebagian besar dari jumlah yang beredar adalah karena dugaan penipuan, dengan kemungkinan hubungan massa, kata Addesso. Dia mengeluh, bagaimanapun, bahwa ada kekurangan staf dengan keterampilan untuk melakukan investigasi keuangan yang kompleks dan membuktikan ketika kebangkrutan adalah penipuan.
“Jika Anda ingin memerangi mafia, maka Anda harus lebih fokus pada kebangkrutan dan undang-undang kebangkrutan daripada pemerasan,” katanya.
Pengupasan aset
Mengambil alih perusahaan yang tampaknya sukses dan kemudian memusnahkan mereka juga bisa menguntungkan.
Dalam sebuah kasus yang disorot dalam persidangan Addesso di Milan, ia menunjukkan bagaimana dua anggota ‘Ndrangheta berinvestasi di restoran berbintang Michelin di gedung pencakar langit kota pada tahun 2014, berjanji untuk membantu pemilik menutupi pajak yang jatuh tempo dan sewa properti.
Mereka tidak melakukannya. Sebaliknya mereka memiliki lebih banyak utang dan menyatakan kebangkrutan – tidak hanya sekali, tetapi dua kali – berutang kepada negara sekitar 1,8 juta euro dalam pajak yang belum dibayar.
Meskipun mereka yang berada di balik penipuan ini dihukum dan dipenjara, para penyelidik mengatakan lebih banyak pelanggar lolos dari cengkeraman mereka, sebagian karena undang-undang yang membatasi waktu yang tersedia untuk menuntut kejahatan kerah putih.
Undang-undang pembatasan berdiri di enam tahun untuk penggelapan pajak, delapan tahun untuk tidak membayar PPN, dan 10 tahun untuk kebangkrutan penipuan. Tetapi penyelidikan yang kompleks dapat memakan waktu beberapa tahun dan, bahkan jika hukuman diperoleh, seringkali ada proses banding yang panjang, kata jaksa.
Menyoroti masalah tersebut, Dewan Eropa, pengawas demokrasi dan hak asasi manusia, mengatakan bahwa pada tahun 2022 hanya 0,9 persen tahanan Italia yang menjalani hukuman karena kejahatan ekonomi — jauh lebih rendah dari 7,1 persen di Prancis dan 9,8 persen di Jerman.
Dan pemerintah berturut-turut telah gagal untuk memperkuat aturan seputar kejahatan kerah putih, lebih memilih untuk fokus pada reformasi yang akan mencakar kembali sebagian dari uang yang terutang.
Keputusan fiskal pada bulan Februari termasuk dekriminalisasi beberapa pelanggaran pajak, yang menurut oposisi melegitimasi perilaku ilegal.
“Tidak ada amnesti dan tidak ada bantuan untuk kelicikan,” kata Meloni kepada parlemen, membela hukum. “Reformasi ini hanya menempatkan orang-orang jujur dalam posisi untuk membayar.”
BACA JUGA: Polisi Italia Bongkar Uang Mafia Pencucian Jaringan Bayangan China