Jumlah penduduk di Singapura yang telah membantu memindahkan atau mentransfer uang curian telah meningkat dari tahun lalu, kata polisi.
Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, polisi menyelidiki 133 kasus transaksi semacam itu senilai $ 15,5 juta.
Ini lebih tinggi dari keseluruhan tahun lalu, ketika ada 93 kasus serupa yang melibatkan hingga $ 24,6 juta dana ilegal.
Data tersebut terungkap pada hari Jumat pada briefing yang diadakan oleh Asosiasi Bank di Singapura, Kepolisian Singapura dan Dewan Pencegahan Kejahatan Nasional.
Transaksi ini terjadi ketika penipu di luar negeri meretas akun email individu yang berbasis di luar negeri dan kemudian mengirim instruksi ke bank asing agar uang ditransfer ke Singapura.
“Keledai” di Singapura dapat bertanggung jawab atas pelanggaran jika ia menerima transfer uang ilegal dan kemudian memindahkan uang keluar dari rekeningnya.
Singapura adalah salah satu lokasi target untuk kejahatan semacam ini karena tingkat penetrasi internet yang tinggi, aksesibilitas bank, kemudahan membuka rekening bank dan kemampuan bahasa Inggris yang tinggi, kata polisi.
Log data dari email dan pesan teks antara penipu dan bagal menunjukkan bahwa kedua pihak berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kata Ian Wong, wakil direktur Departemen Urusan Komersial.
Individu yang dinyatakan bersalah sebagai keledai uang dapat didakwa berdasarkan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat), dan menghadapi denda hingga $ 500.000 dan atau hukuman penjara hingga tujuh tahun.
Non-individu dapat mengambil risiko denda hingga $ 1.000.000.